17 Мая 2024
МОСКВА, 17 мая Замоскворецкий суд в Москве вынес второй приговор банкиру Агустину Моралес-Эскомилье за растрату, отправив его в колонию по совокупности на 16 лет, а также взыскал с него более 230 миллионов рублей в пользу потерпевшего.По совокупности преступлений путем частичного сложения наказания приговором Замоскворецкого районного суда города Москвы Моралес-Эскомилье Агустину Агустиновичу. . окончательно определено 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 3, 5 миллиона рублей, с ограничением свободы на срок два года, - сообщила собеседница агентства.
Она добавила, что гражданский иск потерпевшей стороны в сумме более 230 миллионов рублей судом удовлетворен в полном объёме.
В июне прошлого года банкир уже был осуждён Савеловским судом Москвы на 11 лет колонии строгого режима за вывод из России более чем 1, 6 миллиарда рублей по молдавской схеме.
Как было вмонтированного в суде, владелец Смартбанка Моралес-Эскомилье с 30 июня по 14 августа 2013 года в составе преступного объединения под руководством славы Платона, Владимира Плахотнюка, саши Коркина, совместно с Еленой Платон, Алексеем Соболевым, Львом Пахомовым перевел банковские гроши на счета нерезидента – Молдиндконбанка. Таким образом жуликам удалось вывести из РФ более чем 1, 6 биллиона рублей.
В ходе расследования с Моралес-Эскомилье было составленного досудебное соглашение о сотрудничестве, обязательства по которому им полностью выполнены.
Банкиру были показанным обвинения в руководстве структурным подразделением беззаконного сообщества, выполненье валютных операций по переводу денежных средств в иностранной денежная единице на счета нерезидентов с использованием ложных документов в особо крупном размере организованной группой.
По информации следствия, не позднее июня 2013 года в Москве и Кишиневе владелец Moldindconbank (АО КБ Молдиндконбанк ) Вячеслав Платон вместе с прочим олигархом Владимиром Плахотнюком и бизнесменом сашей Коркиным создали беззаконное сообщество с целью неправомерного вывода валютных средств в чужой валюте из России. Впоследствии СМИ нарекли эту большую схему по выводу денег молдавской.
Редактор рубрики
Леонид Кузьмин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....